РБК: Центробанк начнет контролировать все денежные переводы россиян

Банк России будет запрашивать у кредитных организаций данные по всем переводам россиян. Это следует из новой формы отчетности, которую регулятор разослал банкам. Она предполагает раскрытие информации о транзакциях, сделанных физлицами для физлиц, сообщает «РБК» со ссылкой на собственные источники на платежном рынке.

Фото: Арина Томашова / It's My City

Центробанку будут передавать как персональные данные граждан, которые отправляют средства, так и данные получателей этих денег. Предполагается, что это поможет регулятору бороться с онлайн-казино, а также с криптобизнесом. Кроме того, у банка появится возможность бороться с бизнесом, который принимает оплату на личные карты.

Больше всего Центробанк интересуют переводы с карты на карту, со счета на счет, переводы на электронные кошельки и платежные системы. Также банк будет отслеживать переводы между собственными счетами в рамках одной кредитной организации.

На сегодняшний день Банк России может запрашивать данные о переводах физлиц у банков точечно. Конкретной формы для этого ранее не было. Кредитные организации также выдают Центробанку сведения об открытых россиянами счетах.